根据《公司法》以及《武汉城市矿产交易所有限公司章程》的有关规定，我所于2016年1月29日（星期五）上午10点在武汉市青山区工人村路99号钢谷2号楼三楼多媒体室成功召开武汉城市矿产交易所有限公司第三届第一次董事会、监事会会议。

        出席本次会议的公司董事、监事有：湖北省再生资源有限公司熊艳君女士、张光荣先生；武汉供销集团有限公司王红菊女士；武汉市青山区国有资产经营有限公司鄢吉军先生、沈洪昌先生；武汉光谷联合产权交易所有限公司何昌福先生、石虹女士。公司中高层领导均列席了会议。

       首先由矿交所上届监事会主席熊艳君主持召开武汉城市矿产交易所有限公司第三届第一次监事会会议，会上与会监事认真审议了《关于选举张光荣同志为武汉城市矿产交易所有限公司监事会主席的议案》，并以表决票的方式全票通过了此议案。

       随后由矿交所董事长孟宪良主持召开武汉城市矿产交易所有限公司第三届第一次董事会，与会董事认真审议了《关于选举熊艳君同志为武汉城市矿产交易所有限公司董事的议案》、《武汉城市矿产交易所有限公司2015年度财务报告》、《武汉城市矿产交易所有限公司2015年度工作总结和2016年度工作安排》三项议案，并以表决票方式全票通过了上述议案。与会董事对矿交所2015年取得的成绩和2016年的规划都表示了赞许和支持。

      本届董事会、监事会成功召开，公司董事会、监事会将继续遵照《公司法》、《公司章程》规定，认真履行职责，尽快健全完善“董事会决策、经理层执行、监事会监督”的公司运作机制，不断提高董事会驾驭市场和总揽全局的能力和水平，紧紧围绕平台建设、交易服务等方面，创新创业、奋力拼搏，推动矿交所做大做强做优，实现公司全面综合发展的目标，为矿交所各股东交上更满意的答卷。

                                                                       武汉城市矿产交易所有限公司

                                                                                 2016年1月29日